本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《公司章程》的规定和工作需要，四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年8月21日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。经投票表决，会议审议并通过了关于公司特种阀门厂实施整体搬迁的决议：

    1、为确保公司变压吸附主产业不受影响，同意尽快推进阀门产业的整体搬迁，搬迁费用预算为400万元，四个月内完成主要搬迁工作。

    2、同意公司租赁成都长江热缩材料有限公司约1万平方米的工业厂房，作为公司阀门厂搬迁后的生产厂房及车间办公场所，计划租期10年，租金预计约100万元/年。

                                                四川天一科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2009年8月21日